Socio de Onecoin expulsado de Alemania

La empresa socio no cuenta con las licencias para operar dentro de la nación

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La autoridad federal supervisora financiera de Alemania ha congelado las cuentas de una empresa satélite de Onecoin por estar operando sin licencia.

En un comunicado publicado la semana pasada, la autoridad confirmó que las cuentas bancarias de IMS International Marketing Services GmbH fueron congeladas, “con efecto inmediato de acuerdo a la ley.”

IMS había sido parte de operaciones de transferencia de dinero en nombre de varias entidades afiliadas con OneCoin con el fin de recolectar y enviar los fondos de los inversores.

La compañía actuaría como intermediario para aquellos que estuviesen comprando OneCoins con monedas físicas en Alemania, “redirigiendo los fondos a terceros, la mayoría fuera de Alemania, en nombre de OneCoin,” reza el comunicado.

De acuerdo con las leyes alemanas, la autoridad financiera reiteró que tales actividades “cuentan como un negocio de transferencia de dinero” lo cual “por ser un servicio de pagos requiere de una licencia.”

IMS se enfrentaría a una multa de EUR 1.5 millones de seguir con sus operaciones, ignorando la prohibición.

A pesar de la reputación negativa generalizada de Onecoin y de incontables reportajes que advierten al público evadirla por parecer en esquema ponzi, las sumas que maneja IMS son sorprendentes.

“En total IMS International Marketing Services como resultado del arreglo con OneCoin recolectó alrededor de EUR 360 millones entre Diciembre de 2015 y Diciembre de 2016,” escribió la autoridad.

Las cuentas congeladas contienen un aproximado de EUR 29 millones.

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