En sus primeros días logró obtener mucho apoyo, pero luego de un tiempo, las acusaciones de fraude hacia OneCoin abundan por todos lados. Más recientemente, en Italia, se le acusó de ser un esquema ponzi y tomó una posición severa al imponer una multa de EUR 2,5 millones.

La Autoridad Italiana para la Protección del Consumidor (AGCM) ha catalogado a OneCoin como un esquema piramidal, o ponzi.

OneCoin ha estado bajo investigación por parte de la AGCM desde diciembre del año pasado, cuando ordenó que se detuviese la promoción de la supuesta moneda digital.

No obstante, Italia no es el único país que ha emitido este tipo de órdenes. Fiscales en Alemania abrieron una investigación criminal. De modo similar, en la India, se lleva a cabo una operación policial a gran escala para dar con los promotores del sistema de inversiones en el país.

La AGCM de Italia ha estado trabajando duro para cesar las operaciones de OneCoin y su influencia en el país, llegando a conclusión en febrero y prohibiendo la permanencia de OneCoin en el país.

Cese de funciones

Se le requirió a OneCoin que respondiese a la AGCM con un plan detallado sobre qué medidas tomaría esta empresa para detener cualquier tipo de promoción del esquema en el país, o se enfrentaría a una multa.

Al no haber respuesta alguna de la empresa, la AGCM anunció que procedería una multa de entre EUR 10.000 y 5 millones. Dicho y hecho, la multa ha sido calculada en EUR 2,5 millones basándose en los hallazgos de la investigación llevada a cabo en febrero.

Aunque OneCoin ha sido prohibido en muchos otros países, esta es la primera que se le impone una multa de tal magnitud a la empresa.